個人存單超過20萬一律被嚴(yán)(yán)查
空昌17693442655咨詢： 五六十萬算不算非法吸收公眾存款 -
崇左市多邊形回復(fù)：
______ 個人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬元以上的,按非法吸收公眾存款罪定罪處罰.可處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金.
空昌17693442655咨詢： 工商銀行取5W是不是要預(yù)約
崇左市多邊形回復(fù)：
______ 從1月1日起正式實施的《反洗錢法》,明確了大額交易和可疑交易報告制.從1月1日開始,個人一次性存款20萬元以上的,銀行系統(tǒng)將會自動留下記錄并上報至反洗錢主管部門.個人一次性收付現(xiàn)金達到20萬元,或者法人其他組織和個體工商戶之間金額達到100萬元的單筆轉(zhuǎn)賬支付,也將會被認(rèn)定為大額交易,并留下記錄.浙江省內(nèi)的銀行、保險、證券、信托等金融機構(gòu)將同時啟動反洗錢監(jiān)控. 取款的預(yù)約是5W
空昌17693442655咨詢： 中國銀行私人賬戶超過多少金額銀行會介入調(diào)?中國銀行私人賬戶超過多
崇左市多邊形回復(fù)：
______ 私人銀行賬戶管理費調(diào)查 21世紀(jì)經(jīng)濟報道 李玉敏 北京報道 2013-09-23 00:21:31 評... 存款金額超過300萬美元還可享受優(yōu)惠存款利率. 中信銀行面向高凈值資產(chǎn)個人發(fā)放...
空昌17693442655咨詢： 二十萬存錢算大額存單嗎 -
崇左市多邊形回復(fù)：
______ 這個要看在什么情況下,如果只是一般個人的業(yè)務(wù),五萬以上的定期存款就算大額存單了,二十萬當(dāng)然更算了,只要不是企業(yè)類的業(yè)務(wù),這個肯定算大額存單的
空昌17693442655咨詢： 銀行匯款個人用戶超過20萬會被調(diào)查嗎 -
崇左市多邊形回復(fù)：
______ 只要不是頻繁大額匯款沒人查的.
空昌17693442655咨詢： 個人投資人認(rèn)購大額存單起點金額不低于20萬元 什么意思 -
崇左市多邊形回復(fù)：
______ 大額存單最低是20萬. 也就是說,20萬以上可以,以下就不算了.
