把錢轉(zhuǎn)移到國外犯法嗎
春巖15749111203咨詢： 馬蓉與宋喆卷款出國算不算犯罪 -
澤庫縣礎(chǔ)節(jié)回復(fù)：
______ 1、如果是離婚前,轉(zhuǎn)移的話,打到她自己賬戶上,那就追回平分,夫妻直接轉(zhuǎn)錢,不屬于犯罪行為;2、如果這財產(chǎn)由宋和馬聯(lián)手轉(zhuǎn)移,那就是侵占他人財產(chǎn),那就是違法行為了,而且主要看他們轉(zhuǎn)到誰的名義下,如果是馬的賬戶下,那問題不大,如果是轉(zhuǎn)到第三方的賬戶上,那問題就很大了,這屬于犯罪行為!3、目前最重要的時候能找到馬和宋轉(zhuǎn)錢的證據(jù),不能口頭敘述!
春巖15749111203咨詢： 怎么把國內(nèi)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國外?數(shù)額特別巨大怎么轉(zhuǎn)移 -
澤庫縣礎(chǔ)節(jié)回復(fù)：
______ 1.地下錢莊,江浙一帶,香港、深圳等沿海一帶很多; 2.進口預(yù)付貨款,出口延期收匯;偽造傭金及其他服務(wù)貿(mào)易項目對外付款;通過企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易實現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的目的;利用假的進口合同騙取外匯管理部門核準外匯匯出境外;少報出口,多報進口; 3.投資的形式 4.以國外身份在當?shù)刈云髽I(yè)后,以投資形式在中國開設(shè)機構(gòu),然后以關(guān)聯(lián)交易等形式轉(zhuǎn)移資產(chǎn).
春巖15749111203咨詢： 為什么中國人富了都要把財富帶到外國去 -
澤庫縣礎(chǔ)節(jié)回復(fù)：
______ 因為中國體制問題,說實在話,中國在目前所有國家里面,要說尊重個人財產(chǎn)的程度,遠不及歐美國家而且這里面大部分都是貪污犯或者一些非法來源的錢財,轉(zhuǎn)移到國外也是正常操作不過國外稅務(wù)其實蠻重的,就美國的遺產(chǎn)稅來說,就夠這些轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的人喝一壺的了
春巖15749111203咨詢： 洗黑錢是什么意思 -
澤庫縣礎(chǔ)節(jié)回復(fù)：
______ 黑錢指通過非法手段(如賭博、黑社會犯罪等)所取得的錢.把這些錢通過購買物品等方式,轉(zhuǎn)移到銀行合法帳戶或國外,從而變成“合法”獎金.這個過程,就叫洗黑錢.
春巖15749111203咨詢： 洗錢罪的客體由哪幾方面構(gòu)成,恐怖組織是嗎?有法律條文嗎?
澤庫縣礎(chǔ)節(jié)回復(fù)：
______ 洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)... 以此將錢轉(zhuǎn)移出去,使贓錢合法化等. 這里有兩點值得注意.第一,本罪是行為犯,...
春巖15749111203咨詢： 如何把國內(nèi)的錢轉(zhuǎn)到國外? -
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______ 正規(guī)渠道是要到外匯管理局去審批的.
春巖15749111203咨詢： 拿中國人民的納稅錢去國外花犯法嘛 -
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______ 挪用公款.當然犯法.
春巖15749111203咨詢： 如何將資金從國內(nèi)轉(zhuǎn)移到美國,國家是不是有匯款限制?
澤庫縣礎(chǔ)節(jié)回復(fù)：
______ 外匯管理局目前的限制是,境外匯出美圓數(shù)量一次不能超過2000美圓. 你可以選擇分批匯出,匯出時需要向境外的接收銀行交納一筆不小的業(yè)務(wù)費用.當然是每筆2000美圓都要交納費用. 你還可以選擇香港中轉(zhuǎn),人民幣換成港幣,存入香港的銀行,然后一次性轉(zhuǎn)至美國的接收行,如此,成本相對較低. 如有其他問題,可通過我的郵箱進行聯(lián)系stock999king@
春巖15749111203咨詢： 收國外轉(zhuǎn)來的錢違法嗎? -
澤庫縣礎(chǔ)節(jié)回復(fù)：
______ 應(yīng)該不違法,但是有數(shù)額管制.一般一年不得超過5萬美元.
春巖15749111203咨詢： 個人可以把國內(nèi)的古銅錢銷往國外嗎,犯法嗎?需要什么手續(xù)嗎? -
澤庫縣礎(chǔ)節(jié)回復(fù)：
______ 不可以,古銅錢屬于文物,如果私自銷往國外,如果是倒賣,構(gòu)成倒賣文物罪,如果單純的出售,構(gòu)成走私文物罪,我國禁止文物走私到境外
