流水解釋不清涉嫌洗錢嗎
龔琛13488845724咨詢： 自己的銀行卡大額的互相轉(zhuǎn)賬,會(huì)監(jiān)視嗎 -
新興縣簧回復(fù)：
______ 目前我國(guó)銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬會(huì)進(jìn)行監(jiān)控.一、如果是自己的銀行卡之間辦理的大額互相轉(zhuǎn)賬,一般銀行會(huì)做大額轉(zhuǎn)賬登記,但一般不會(huì)要求你提供收入證明或轉(zhuǎn)款原因.如果交易金額在五萬(wàn)以上,交易次數(shù)頻繁,會(huì)被監(jiān)控.除此之外,大額支付交...
龔琛13488845724咨詢： 銀行卡被禁止非柜臺(tái)交易,如何處理? -
新興縣簧回復(fù)：
______ 持卡人可以憑身份證或其他有效證件到相關(guān)的銀行柜臺(tái)辦理激活手續(xù),等辦理好之后,銀行卡就可以正常使用了.很多人都會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,大多數(shù)人不了解,其實(shí)只要我們的銀行卡在一定的時(shí)間內(nèi)沒有使用過(guò),...
龔琛13488845724咨詢： 銀行卡流水賬單可以證明出納侵占公款嗎 -
新興縣簧回復(fù)：
______ 可以的,這個(gè)是打官司最有利的證據(jù),,只要流水有轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶或朋友賬戶的記錄就可以起訴了,
龔琛13488845724咨詢： 個(gè)人銀行卡存款到百萬(wàn)銀監(jiān)會(huì)會(huì)查封嗎 -
新興縣簧回復(fù)：
______ 當(dāng)然不會(huì) 存款自由啊
龔琛13488845724咨詢： 接到銀行電話稱你涉嫌洗錢,電話隨即轉(zhuǎn)到公安機(jī)關(guān)和檢察院,并表示要...
新興縣簧回復(fù)：
______ 涉嫌洗錢,你最好讓你朋友說(shuō)清楚是什么原因讓你代收這幾萬(wàn)美金,并寫下承諾書不涉及違法犯罪的活動(dòng). 以上意見,僅供參考.
龔琛13488845724咨詢： 銀行卡被限制非柜面交易該如何處理? -
新興縣簧回復(fù)：
______ 如果你不是因?yàn)檫`法犯罪而被限制的話,只需要去銀行重新激活一下這張卡就可以了. ...
