第三方支付洗錢模式
隱琛15849501450咨詢： 近期多家銀行開始凍結封停儲蓄卡,這是為什么? -
泰來縣可見輪回復：
______ 近期多家銀行突然被凍結封卡,搞得很多卡友人心惶惶,刷卡都不敢刷大額,生怕下一個輪到自己,那么監(jiān)管是怎么進行排查的?一般來說,針對可疑交易,銀行都會定期提取交易統(tǒng)計數(shù)據(jù),重點是銀行接收第三方支付轉入的交易,比如銀行卡...
隱琛15849501450咨詢： 如何防范利用銀行卡洗錢犯罪 -
泰來縣可見輪回復：
______ 多辦幾張非本人、親朋好友的卡,然后存款進去,然后再轉至本人國外戶頭上~ >網(wǎng)購&分期:承易購商城
隱琛15849501450咨詢： 第三方支付賬戶為什么實行實名制管理?
泰來縣可見輪回復：
______ 第三方支付賬戶進行實名制管理,并提出了三點原因. 第一個原因是有利于保障賬戶持有人的利益. 監(jiān)管報告指出,在非實名條件下,賬戶持有人可以按照本人的意愿隨...
隱琛15849501450咨詢： 請問什么是第三方支付模式?
泰來縣可見輪回復：
______ 所謂第三方支付,就是一些和產品所在國家以及國外各大銀行簽約、并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的交易支持平臺. 大概就是等于淘寶的支付寶 你和賣家交易 錢先到支付寶保證安全 交易成功錢再轉去賣家那里 http://baike.baidu.com/link?url=jq2zWvZjLY4CsRCrY164szSgEZPzHsKIvbBL0ZUKVzgYVjHoGigrtdD9qR3u-lj4 這是百度上的第三方支付百科 不過意思我都概括出來了 詳細的話可以參考這個
隱琛15849501450咨詢： 互聯(lián)網(wǎng)金融產品存在哪些風險?
泰來縣可見輪回復：
______ 互聯(lián)網(wǎng)金融的自我約束和自我風險控制機制尚未構建完善,更多的金融企業(yè)是在市場... 不論是第三方支付,還是網(wǎng)貸平臺,都極易受到流動性風險沖擊.眾多平臺為了保持...
隱琛15849501450咨詢： 央媽出手,支付寶們被正式收編了,以后真要過苦日子了嗎 -
泰來縣可見輪回復：
______ 對個人用戶沒什么影響.央行推動網(wǎng)聯(lián)成立的意圖非常明顯:利于監(jiān)管.近幾年,第三方支付行業(yè)的快速發(fā)展,給支付和金融市場造成了混亂.而網(wǎng)聯(lián)的成立,通過可信服務和風險偵測,可以防范和處理詐騙、洗錢、釣魚以及違規(guī)等風險.從某...
隱琛15849501450咨詢： 第三方支付存在的問題有哪些,如何解決? 急~~~~~~~ -
泰來縣可見輪回復：
______ 哥們你寫論文了吧,這個問題太大了,跟你說三天三夜你都不一定能了解全第三支付具體是什么,別說存在的問題了.你再細化一下吧,例如第三方支付公司面對的行業(yè)發(fā)展問題,高速發(fā)展面對的跑馬圈地行業(yè)競爭問題,或者第三方支付渠道分線上線下,方式分網(wǎng)關、pos、電話、手機、快捷、無磁無密等等,你得問具體點,其中某一個面對的問題.
隱琛15849501450咨詢： 病毒集團的手段有哪些?
泰來縣可見輪回復：
______ 據(jù)國內安全廠商金山網(wǎng)絡日前發(fā)布的《2010-2011中國互聯(lián)網(wǎng)安全研究報告》顯示,... 再通過某些第三方支付平臺洗錢,“病毒集團”的黑色產業(yè)鏈條已經(jīng)基本形成.目前...
隱琛15849501450咨詢： 第三方支付業(yè)務本身出現(xiàn)哪些風險 -
泰來縣可見輪回復：
______ 第三方支付機構主體資格及經(jīng)營范圍風險.《非金融機構支付服務管理辦法》規(guī)定了非金融機構提供第三方支付服務的主體資格條件:“非金融機構提供第三方支付應當取得《支付業(yè)務許可證》,成為支付機構;支付機構須依法接受中國人民銀...
