被銀行懷疑洗錢過(guò)了8天了
王棟17160857965咨詢： 銀行卡被中國人民銀行監(jiān)察.一般是哪幾種情況? -
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 銀行卡被中國人民銀行監(jiān)察,一般是涉及洗錢等違法犯罪的事情了.
王棟17160857965咨詢： 警察電話說我洗黑錢怎么辦? -
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 您要留意是不是仿冒詐騙哦.騙子會仿冒國家機關(guān)等工作人員或者親朋好友身份,利用偽造的文件獲取信任.一旦老年人放下戒備心,騙子便會通過語音索要銀行卡、身份證、聯(lián)系電話等關(guān)鍵信息,再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名...
王棟17160857965咨詢： 懷疑洗黑錢銀行卡被司法機關(guān)凍結(jié)怎么才能把錢取出來? -
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 你的銀行卡因違規(guī)被凍結(jié),在案件沒有處理完之前,你的錢用什么辦法也取不出來,只有等結(jié)案以后根據(jù)涉案金額大小解封你的銀行卡,如果涉案金額過大你還要承擔(dān)法律責(zé)任.
王棟17160857965咨詢： 有人打電話說他是公安局的,說我在上海辦了一張銀行卡,從事洗錢活動,說對我的身份證號,可我從沒去過上 -
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 是騙子,電信詐騙,打電話的人不是公安局的,而是公安局要抓的詐騙犯!
王棟17160857965咨詢： atm取款機提示洗錢怎么辦 -
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 你是說,用你的銀行卡去取錢,系統(tǒng)給出了這樣的提示嗎?如果你確定自己并沒有任何的違法行為.建議你等銀行上班后,帶上身份證和銀行卡去柜臺咨詢工作人員.
王棟17160857965咨詢： 別人用我的銀行卡洗錢會怎么樣 -
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 銀行會記錄下你的賬戶行為,警方會調(diào)查你.
王棟17160857965咨詢： 銀行從業(yè)人員透露反洗錢信息給予什么處罰記過 -
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 直接開除,并且要他寫保證書以后不準(zhǔn)造成后期的危害,如違法會追究法律責(zé)任,這個危害很大的,牽涉到的人員危害也是最大的.
王棟17160857965咨詢： 今天接到一個冒充警察局的警官說我的賬戶涉嫌洗黑錢已經(jīng)被凍結(jié)資金了, -
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 這個應(yīng)該是騙子 你要是洗黑錢早就被抓起來了
王棟17160857965咨詢： 在柜臺取多少現(xiàn)金會被懷疑是洗黑錢的
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 存取一次巨款并不會被認(rèn)定是洗錢嫌疑,怕的是天天頻繁的存取巨款. 銀行為防止此問題,對5萬元(含)以上的現(xiàn)金支取,都要查驗并登記身份證件.
王棟17160857965咨詢： 接到不明電話說我銀行卡透支而且洗黑錢 -
臨西縣數(shù)回復(fù)：
______ 你被騙子給盯上了.我百分之百的告訴你,不會出現(xiàn)你說的情況,你千萬別上當(dāng)啊!我是銀行的工作人員!
