銀行柜臺堵截風險案例
蒸詳17788701729咨詢： 急求一篇關(guān)于銀行柜臺業(yè)務(wù)風險防范措施及內(nèi)控合規(guī)工作的報告書(要求文章內(nèi)容不低于1000字)
合水縣圓柱回復：
______ 銀行柜臺業(yè)務(wù)風險防范措施 完善制度體系,強化制度執(zhí)行 加強規(guī)章制度體系的建設(shè).將散見于歷年文件中的管理辦法、操作規(guī)程、操作細則等等進行全面梳理、更新和歸并,形成一套系統(tǒng)化、規(guī)范化、標準化、完整的業(yè)務(wù)規(guī)章制度體系,以利...
蒸詳17788701729咨詢： 銀行柜面操作風險有哪些 -
合水縣圓柱回復：
______ 銀行柜面操作風險有哪些: 柜面風險各銀行大同小異,主要面向以下方面進行監(jiān)測. 1.內(nèi)部人員風險防范監(jiān)測 網(wǎng)點營業(yè)狀況的監(jiān)測和登記 網(wǎng)點柜員簽到、簽退的監(jiān)測 2.基于業(yè)務(wù)過程的事中監(jiān)測 異常交易和違規(guī)交易的監(jiān)測 基于交易頻度和累計發(fā)生額的監(jiān)測 基于交易響應(yīng)的監(jiān)測 對于非交易的過程的監(jiān)測 3.基于賬戶的監(jiān)測 問題或存在糾紛的賬戶的跟蹤和監(jiān)測 網(wǎng)點的賬務(wù)情況的監(jiān)測 4.反洗錢的實時監(jiān)測 大額交易 可疑交易的監(jiān)測
蒸詳17788701729咨詢： 根據(jù)《恒豐銀行運營條線反洗錢工作指引》恒銀辦發(fā)〔2020... - 上學吧
合水縣圓柱回復：
______ 金卡挺好的,我辦了一張,也是五星的,最主要是好處就是不用再排隊了,其次是每年沒有卡費,還有一個好處是異地工行取款好像是沒有手續(xù)費,這個我記不太清了,你可以咨詢柜臺,另外如果你開通了網(wǎng)上銀行的話,可以花幾毛錢訂個套餐,網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳沒有手續(xù)費,我開通的是每年100筆沒有手費續(xù)的.你也可以選擇別的
蒸詳17788701729咨詢： 銀行柜臺監(jiān)控問題 -
合水縣圓柱回復：
______ 錄像是掉不了了,銀行會定期銷毀監(jiān)控錄像的,你可以調(diào)當時辦理補辦和取錢的單子,看下簽字
蒸詳17788701729咨詢： 為什么銀行柜臺不全開,非得讓大量客戶排隊辦理業(yè)務(wù) -
合水縣圓柱回復：
______ 這個就是金卡客戶享受的VIP的服務(wù)了. 也不能說不平等,因為客戶辦理的是金卡,和普通卡就是不同的.如果說大家都是普卡,他可以不排隊,這個就是不平等了哦. 金卡服務(wù)也是銀行為了挽留高端客戶的一種手段,他對銀行而言更有價值,所以得到了優(yōu)先的服務(wù),市場經(jīng)濟中正常的現(xiàn)象了.
蒸詳17788701729咨詢： 當前銀行業(yè)案防形勢有如下特征(). - 上學吧
合水縣圓柱回復：
______ 客觀但可控 柜面業(yè)務(wù)風險是指銀行網(wǎng)點柜臺為客戶辦理賬戶開銷、現(xiàn)金存取、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)過程中由于風險控制失效使銀行或客戶資金遭受損失的風險,是銀行操作風險的主要領(lǐng)域.探討銀行柜面業(yè)務(wù)風險問題,首先需要全面理解其客觀存...
