非法集資立案標準
任有17217088735咨詢： 集資詐騙罪是什么立案標準
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______ 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的;2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的.
任有17217088735咨詢： 非法集資標準是多少錢 -
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______ 非法集資的立案標準如下:1、個人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額在10萬元以上,就達到了立案標準.所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的.所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段.2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上,就達到了立案標準.具有下列情形之一的,應(yīng)當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:(1)攜帶集資款逃跑的.(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的.(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的.(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的.
任有17217088735咨詢： 集資詐騙罪立案標準是怎樣的
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______ 立案追訴集資詐騙罪的標準是:1、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;2、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的.
任有17217088735咨詢： 非法集資立案標準是什么 -
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______ 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當依法追究刑事責(zé)任: (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的; (二)個人非法吸收或者變...
任有17217088735咨詢： 經(jīng)偵非法集資立案要求
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______ 【法律意見】只要發(fā)現(xiàn)違法行為,就可以報案.【法律依據(jù)】《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn).
任有17217088735咨詢： 集資詐騙多少立案
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______ 《刑法》第一百九十二條非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn).單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰.
任有17217088735咨詢： 集資詐騙罪如何認定
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______ 一般來說個人集資10萬就可以立案調(diào)查,集資250萬以上就屬于情節(jié)特別嚴重、數(shù)額特別巨大,相應(yīng)量刑也是10年起步,甚至可以是死刑.立案時,可以根據(jù)根據(jù)最高人民...
任有17217088735咨詢： 非法集資罪標準
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______ 一、非法集資罪標準非法集資并不是一個獨立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪.非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為....
任有17217088735咨詢： 非法集資罪立案標準
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______ 非法集資罪立案標準: 未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的; (二)雖未達到上述數(shù)額標準,但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的; (三)不能及時清償或者清退的; (四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形. 更詳細的立案標準,你可以向權(quán)威的只辦理刑事案件的重慶智豪律師事務(wù)所的智豪刑事律師網(wǎng)留言咨詢
任有17217088735咨詢： 非法吸收公眾存款罪立案有哪些要件標準 -
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______ 非法吸收公眾存款立案標準 1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的. 2、單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的. 3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的. 4、單位非法吸收或者變相吸...
