信用卡套現(xiàn)300萬怎么量刑
一、信用卡套現(xiàn)300萬怎么量刑
信用卡套現(xiàn)300萬，構(gòu)成處五年以下或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
法律依據(jù)：
一、最高人民、最高人民檢察院《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定：“違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（PO價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑罰第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪處罰。”
違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。
二、《刑法》第二百二十五條【非法經(jīng)列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下或者拘役，并處或以下罰金；情節(jié)特別處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物
(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；
(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行
二、信用卡透支一百萬以上怎樣量刑不過還沒還后果
三、套現(xiàn)會(huì)有什么處罰
信用卡套現(xiàn)的處罰：
《刑法》第一百九十六條，信用卡罪，
有下列情形之一，進(jìn)行信用卡活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上或者，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
信用卡刷卡套現(xiàn)算違法嗎
信用卡刷卡套現(xiàn)算違法嗎 信用卡套現(xiàn)是違法行為。持卡人在限額內(nèi)套現(xiàn)并按時(shí)償還套現(xiàn)的，不構(gòu)成犯罪。如果惡意套現(xiàn)不還的，可能涉嫌構(gòu)成信用卡罪。持卡人套現(xiàn)一萬元以上，造成下列后果之一的，按照信用卡罪追究刑事責(zé)任：一、明知自己沒有還款能力，大量透支，無法還款的；二、肆意揮霍透支資金，無法還款的；...
信用卡套現(xiàn)的處罰規(guī)定是怎么樣的
信用卡套現(xiàn)的處罰規(guī)定是：數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金...
信用卡套現(xiàn)多少金額算是違法
在現(xiàn)實(shí)中不少提供所謂“合法”套現(xiàn)的廣告和服務(wù)，但這些行為都是違法犯罪行為，我國(guó)不存在合法信用卡套現(xiàn)途徑。二 .由于信用卡套現(xiàn)的手段不同，利用信用卡套現(xiàn)涉及的罪名也不同，常見的罪名有信用卡罪、騙取貸款罪、妨害信用卡管理罪和非法經(jīng)營(yíng)罪，其中信用卡罪惡意透支行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍在1萬元以上不...
用信用卡套現(xiàn)有什么后果
你也很有可能會(huì)被銀行拉入黑名單當(dāng)中，這對(duì)你以后的辦卡、貸款都會(huì)有影響。而且要知道，信用卡套現(xiàn)是違規(guī)行為。情節(jié)嚴(yán)重者會(huì)有惡意透支信用卡的嫌疑，會(huì)被銀行起訴并追究刑事責(zé)任。如果惡意透支信用卡5萬以上，經(jīng)銀行兩次催收長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月不還的，就可能會(huì)被判刑，并被判處一定數(shù)額的罰款。
信用卡套現(xiàn)被發(fā)現(xiàn)會(huì)不會(huì)坐牢?
信用卡套現(xiàn)近年來愈演愈烈，很多人鋌而走險(xiǎn)只看到信用卡套現(xiàn)投機(jī)的好處，卻忽視了背后信用缺失甚至犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。信用卡套現(xiàn)，最后很可能套住的是自己。網(wǎng)友咨詢：信用卡套現(xiàn)被發(fā)現(xiàn)會(huì)不會(huì)坐牢？黑龍江鼎鐸律師事務(wù)所付鈺律師解答：信用卡套現(xiàn)有可能會(huì)坐牢。簡(jiǎn)單來講，信用卡套現(xiàn)就是通過非正常渠道交易進(jìn)行惡意...
非法套現(xiàn)量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?
非法套現(xiàn)怎么判刑，要依據(jù)套現(xiàn)的金額而定，如果套現(xiàn)金額造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，需要追究刑事責(zé)任。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡...
幫別人信用卡套現(xiàn)多少金額構(gòu)成犯罪
信用卡套現(xiàn)怎么賺錢 信用卡套現(xiàn)違法,如果再涉及利用套現(xiàn)賺錢,更是不被允許,小心行事吧,抓到會(huì)追究責(zé)任的。 信用卡套現(xiàn)300萬怎么量刑 信用卡套現(xiàn)300萬,構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,依法處五年以下或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 法律依據(jù): 一、最高人民、最高人民檢察院《關(guān)于妨害信用卡管...
信用卡套現(xiàn)罪立案標(biāo)準(zhǔn)
首先，信用卡套現(xiàn)數(shù)額在一定程度上決定了是否構(gòu)成犯罪。一般來說，如果套現(xiàn)數(shù)額達(dá)到或超過法律規(guī)定的起點(diǎn)數(shù)額，就可能構(gòu)成犯罪。例如，根據(jù)相關(guān)法律解釋，信用卡詐騙罪中惡意透支行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍在1萬元以上，而其他信用卡詐騙行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍為5000元以上。這意味著，如果持卡人通過套現(xiàn)行為惡意...
銀行工作人員信用卡套現(xiàn)的處罰規(guī)定是怎么樣的
值得一提的是，信用卡不可用于非法套現(xiàn)活動(dòng)，因?yàn)榇伺e顯然會(huì)擾亂我國(guó)金融市場(chǎng)的正常運(yùn)營(yíng)秩序。因此，執(zhí)法部門在處理此類案件時(shí)，將結(jié)合實(shí)際情況采取相應(yīng)措施。具體而言，1、假如信用卡惡意透支超過5000元，就構(gòu)成《刑法》中所述的信用卡欺詐罪行，將面臨3年以下有期徒刑；2、針對(duì)惡意透支金額介于5萬至20...
信用卡套現(xiàn)罪立案標(biāo)準(zhǔn)
然而，并非所有信用卡套現(xiàn)行為都會(huì)構(gòu)成犯罪。一般來說，只有當(dāng)套現(xiàn)行為涉嫌詐騙、洗錢等違法行為，或者套現(xiàn)金額超過一定限額時(shí)，才會(huì)被認(rèn)定為信用卡套現(xiàn)罪。具體的立案標(biāo)準(zhǔn)可能因地區(qū)、案件性質(zhì)等因素而有所不同。例如，在某些地區(qū)，如果信用卡套現(xiàn)金額超過1萬元，就可能會(huì)被認(rèn)定為信用卡套現(xiàn)罪并被立案調(diào)查。
相關(guān)評(píng)說：
石龍區(qū)惰輪： ______ 可以用你所說的方法套現(xiàn),但是你要知道,這是違法的,一但被發(fā)現(xiàn),就會(huì)凍結(jié)你的資金,然后接受調(diào)查,情節(jié)輕的,銀行會(huì)沒收你的信用卡,并納入到個(gè)人征信系統(tǒng),七年內(nèi),你別再想用信用卡或向銀行貸款了.情節(jié)嚴(yán)重的,公安機(jī)關(guān)將介入調(diào)查,依情節(jié)定罪,甚至要判刑. 建議你不要那樣做,因?yàn)橹Ц秾氂幸粋€(gè)IP檢測(cè)系統(tǒng)和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)交易識(shí)別系統(tǒng).技術(shù)含量還是比較高的. 我們很希望能幫助您解決好這個(gè)問題,同時(shí)希望你能夠在答案上選擇“采納”,舉手之勞,將鼓勵(lì)我們繼續(xù)解決更多QQ網(wǎng)友的問題,謝謝. 如果回復(fù)的不準(zhǔn)確,你可以再補(bǔ)充說明下問題,以便于我們更好解答你的問題,謝謝
石龍區(qū)惰輪： ______ 非法幫助他人利用信用卡套現(xiàn)的,數(shù)額在100萬以下的,構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪.數(shù)額在100萬以上的,屬于情節(jié)嚴(yán)重.最高法院關(guān)于信用卡犯罪的司法解釋 第七條 違反國(guó)家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金...
石龍區(qū)惰輪： ______ 個(gè)人以非法占有為目的,或者明知無力償還,利用信用卡惡意透支,騙取財(cái)物金額在5,000元以上,逃避追查,或者經(jīng)銀行進(jìn)行還款催告超過三個(gè)月仍未歸還的,以詐騙罪追究刑事責(zé)任.
石龍區(qū)惰輪： ______ 要是數(shù)額巨大 ,并且認(rèn)定惡意套現(xiàn) 銀行 到法院起訴.....法院可以 以詐騙罪起訴你...看夠那個(gè)條款 判多年 要法院認(rèn)定...
石龍區(qū)惰輪： ______ 應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任,130萬元屬于數(shù)額特別巨大,處10年以上有期徒刑或無期徒刑.
石龍區(qū)惰輪： ______ :《刑法》第196條規(guī)定,有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他...
石龍區(qū)惰輪： ______ 信用卡套現(xiàn)是指持卡人不是通過正常合法手續(xù)(ATM或柜臺(tái))提取現(xiàn)金,而通過其他手段將卡中信用額度內(nèi)的資金以現(xiàn)金的方式套取,同時(shí)又不支付銀行提現(xiàn)費(fèi)用的行為....
石龍區(qū)惰輪： ______ 因?yàn)槭钦行邢绕鹪V你的,肯定是要8萬算, 別的銀行暫時(shí)還米有起訴;罰息是日息萬分之五,滯納金是最低未還款部分的5%;逾期超過三個(gè)月或銀行兩次催款后還沒還款,就會(huì)被列為銀行禁入類客戶(黑名單);那就涉嫌信用卡詐騙及惡意透支...
石龍區(qū)惰輪： ______ 如果被起訴后拒不還款的,那3萬金額是可以被判刑的! 刑法第196條規(guī)定,有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn): (一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的; (二)使用作廢的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的
石龍區(qū)惰輪： ______ 根據(jù)刑法第一百九十六條 有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下...
