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央媒曝光11種涉嫌傳銷(xiāo)項(xiàng)目假借區(qū)塊鏈進(jìn)行傳銷(xiāo)發(fā)幣

新年伊始，祝福的聲音還在耳旁，人民網(wǎng)聯(lián)合騰訊新聞、微信安全、較真平臺(tái)等權(quán)威內(nèi)容媒體，發(fā)布了2018年涉及傳銷(xiāo)的項(xiàng)目名單。

記者注意到，在被爆出的78個(gè)涉及傳銷(xiāo)的項(xiàng)目里面，假借區(qū)塊鏈進(jìn)行傳銷(xiāo)發(fā)幣的項(xiàng)目竟然達(dá)到了11個(gè)。

假借區(qū)塊鏈進(jìn)行傳銷(xiāo)造成的損失，遠(yuǎn)甚于尋常犯罪，通過(guò)看不見(jiàn)的手讓巨額財(cái)富完成了轉(zhuǎn)移，是區(qū)塊鏈時(shí)代最大的蛀蟲(chóng)。

剛剛過(guò)去的2018年11月24日，曾經(jīng)叱咤風(fēng)云、逍遙法外許久的維卡幣OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI與泰國(guó)犯罪征繳局成功抓獲，主犯被引渡回美國(guó)受審。

巴斯蒂安·格林伍德就是全球性龐氏騙局維卡幣OneCoin的主犯。據(jù)悉，維卡幣會(huì)設(shè)置一個(gè)“OneAwards”獎(jiǎng)金制來(lái)獎(jiǎng)勵(lì)參與的會(huì)員，這些會(huì)員往往參與這個(gè)組織發(fā)起的項(xiàng)目，而所謂的項(xiàng)目會(huì)為其全球基金會(huì)募集資金。

但是很快就有人披露出：“維卡幣利用宣傳和境外搞活動(dòng)，裝的很‘高大上’，再通過(guò)高回報(bào)率和熟人拉攏，實(shí)際上構(gòu)成一個(gè)龐大的傳銷(xiāo)體系。”

國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2018年5月就發(fā)現(xiàn)有大約720萬(wàn)美元的資金，與OneCoin龐氏騙局有關(guān)。

虛擬貨幣騙局由來(lái)已久，有些傳銷(xiāo)手段并不高明，但卻害人不淺。

2016年4月2日至2016年6月22日期間，中山女子李女士經(jīng)鄰居阿君（化名）介紹認(rèn)識(shí)了一名叫徐某賓的男子。期間，徐某賓、阿君多次向其推銷(xiāo)虛擬“馬克幣”，并以分紅、升值為誘惑，她信以為真，最終分9次共計(jì)購(gòu)買(mǎi)了約60萬(wàn)元“馬克幣”。直到2017年2月，“馬克幣”網(wǎng)站關(guān)閉，她才發(fā)現(xiàn)自己被騙。

而在諸多的傳銷(xiāo)幣案例中，最為“經(jīng)典”的案例當(dāng)數(shù)著名的案值過(guò)百億的“五行幣”。

早在2013年，國(guó)家工商總局就將張健的“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”列入傳銷(xiāo)案例中；2014年10月，張健被捕；2016年12月，張健出獄不久即推出五行幣傳銷(xiāo)項(xiàng)目。據(jù)悉，五行幣項(xiàng)目上還有張健的頭像，而張健其實(shí)只是個(gè)真名宋密秋的初中生。2017年6月張健從印尼被緝捕回國(guó)，一場(chǎng)荒誕鬧劇就此收?qǐng)觯瑐髌嫒宋飶埥〗K下神壇。

據(jù)記者了解，在此次11個(gè)傳銷(xiāo)幣項(xiàng)目里面，還有“真假美猴王”的劇情，傳銷(xiāo)組織假借全球市值排名第六的恒星幣，發(fā)行自己的“恒星幣”，投資者稍不留神就掉入了陷阱。

再講一個(gè)狗狗幣的故事。

2017年，狗狗幣就被央視列為350個(gè)資金傳銷(xiāo)組織中的一個(gè)，但是在欲望的操縱之下，并不能阻擋狗狗幣的強(qiáng)勢(shì)崛起。

狗狗幣，一個(gè)乖萌的表情包狗頭，英文名叫Dogecoin，代號(hào)DOGE，誕生于2013年12月。聯(lián)合創(chuàng)始人JacksonPalmer表示一開(kāi)始只是把它當(dāng)做笑話來(lái)做，就是為了嘲諷比特幣。后來(lái)在reddit（美國(guó)社交新聞?wù)军c(diǎn)）的推波助瀾之下，不過(guò)兩周的時(shí)間，狗狗幣項(xiàng)目的網(wǎng)站立馬就火了。

可以說(shuō)，狗狗幣的誕生和美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)文化有很大的關(guān)系。在美國(guó)的貼吧reddit上doge表情就和國(guó)內(nèi)表情三巨頭一樣火爆，意思相當(dāng)于國(guó)內(nèi)的土豪。

創(chuàng)始人表示，Dogecoin并不像比特幣那樣，人們不是為投機(jī)才參與其中，是為了表達(dá)分享與關(guān)切的情感。這也造就了在創(chuàng)始之初，dogecoin的傳播途徑都是靠著人與人之間的分享。

Messari的OnChainFX數(shù)據(jù)顯示，Dogecoin在2018年12月平均每日活躍地址比2017年12月還要多，除了比特幣和以太坊之外，狗狗幣是第三日常活躍地址最多的加密貨幣。

目前，Dogecoin在日常活躍地址方面僅次于比特幣和以太坊，一天達(dá)到72955個(gè)。比特幣目前有536738個(gè)有效地址，以太坊有235004個(gè)，而Tron則僅有21255個(gè)。狗狗幣的受歡迎程度可見(jiàn)一斑。

根據(jù)加密貨幣追蹤網(wǎng)站Coinmarketcap的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，今天狗狗幣的價(jià)格在0.0023美元附近徘徊，市值較2018年1月9日的最高17億美元已經(jīng)下跌到2.68億美元。同大多數(shù)其他幣種一樣，一年時(shí)間，跌幅超過(guò)了80%。

但是，狗狗幣的市值依然位列全球市值排行榜24名。相對(duì)于2000多種加密貨幣而言，依然是藐視眾生的存在。

時(shí)至今日，比特幣在區(qū)塊鏈的光芒下被撥亂反正，鮮少有人提及其被暗網(wǎng)一手推動(dòng)的陳年往事。但無(wú)法否認(rèn)的是，依舊有大量借區(qū)塊鏈之名行傳銷(xiāo)之實(shí)的傳銷(xiāo)幣。

區(qū)塊鏈一邊承擔(dān)著極客的技術(shù)理想，一邊也被有心者漁翁得利。

目前，在區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展初期，逐漸形成了一個(gè)理想主義者和欺世盜名者兼存，投機(jī)者驅(qū)逐務(wù)實(shí)者的怪圈。隨著幣圈寒冬降臨，一個(gè)個(gè)項(xiàng)目方倒臺(tái)，劣幣驅(qū)逐良幣也在不斷上演。

有個(gè)段子曾講過(guò)，一個(gè)做區(qū)塊鏈的和一個(gè)做傳銷(xiāo)的聊天，做傳銷(xiāo)的居然大驚：“你這個(gè)可是違法的啊。”

其實(shí)，傳銷(xiāo)的人無(wú)時(shí)無(wú)刻不在思考一個(gè)問(wèn)題，那就是如何才能夠合法。拿到直銷(xiāo)牌照就能夠光明正大地招搖撞騙嗎？事實(shí)證明并不能。

天津權(quán)健事件爆發(fā)后，今年1月1日，權(quán)健自然醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和虛假?gòu)V告罪被立案?jìng)刹椤Ｈ缓螅诒娙寺N首以盼的等待中，1月7日傳出消息，權(quán)健老板束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社會(huì)財(cái)富的大轉(zhuǎn)移，經(jīng)常伴隨著技術(shù)革命，這種技術(shù)革命更多的是依附于物質(zhì)屬性，而不是虛擬屬性。

資本為了追求利益，不擇手段，這無(wú)可厚非。因?yàn)檫@是資本的屬性。同時(shí)，技術(shù)是沒(méi)有價(jià)值觀的。誰(shuí)掌握了技術(shù)，技術(shù)就替誰(shuí)服務(wù)。

以往，傳銷(xiāo)組織在不掌握資本，也沒(méi)有技術(shù)的情況下，試圖通過(guò)拉人頭實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。如今，傳銷(xiāo)組織找到了新的“致富”途徑，還能有效避開(kāi)法律的監(jiān)管，那就是假借區(qū)塊鏈發(fā)行傳銷(xiāo)幣。

百聞不如一見(jiàn)。全年24小時(shí)無(wú)休的數(shù)字貨幣交易、一天翻千倍的不知名幣種、一幣一別墅的造富神話。區(qū)塊鏈大火的同時(shí)，也帶火了數(shù)字貨幣。

“區(qū)塊鏈不是泡沫，比特幣才是。”馬云不止一次在公共場(chǎng)合宣揚(yáng)自己的觀點(diǎn)。可惜，在大部分投資者看來(lái)，區(qū)塊鏈就是數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣就是區(qū)塊鏈。

記者了解到，一些假借區(qū)塊鏈發(fā)幣的傳銷(xiāo)項(xiàng)目，會(huì)搬出政府大力扶持區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的條條框框，卻對(duì)相關(guān)的數(shù)字貨幣監(jiān)管避而不談。

“很多傳銷(xiāo)幣僅僅借用了區(qū)塊鏈的名頭，并沒(méi)有運(yùn)用任何區(qū)塊鏈技術(shù)，和幣圈有名的空氣幣還是有所區(qū)別的。起碼人家是實(shí)打?qū)嵾\(yùn)用了區(qū)塊鏈技術(shù)。”一位投資者表示。

“才華不足以支撐野心就夠慘了，更慘的是全身都是野心，智商卻被擠進(jìn)了地獄。”在家人被“恒星幣”迷惑的神魂顛倒，傾家蕩產(chǎn)時(shí)，一位網(wǎng)友的留言發(fā)人深省。

亞歐幣詐騙40億元，7萬(wàn)余人受騙；GCB光彩幣涉案金額上億元，坐擁數(shù)十萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員；EGD網(wǎng)絡(luò)黃金涉案金額109億元，注冊(cè)會(huì)員多達(dá)50萬(wàn)人；萬(wàn)福幣涉案金額20億元，注冊(cè)會(huì)員13萬(wàn)人；暗黑幣涉案金額15億元，注冊(cè)會(huì)員逾3萬(wàn)人；維卡幣涉案金額6億元，注冊(cè)會(huì)員180萬(wàn)人；萊匯幣涉案金額5億元，注冊(cè)會(huì)員20萬(wàn)人……

據(jù)記者了解，目前市場(chǎng)上存在的傳銷(xiāo)幣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止此次曝光的名單數(shù)。

對(duì)比我國(guó)整體的傳銷(xiāo)案件，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)顯示，從2002年到2018年，我國(guó)傳銷(xiāo)案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長(zhǎng)趨勢(shì)遠(yuǎn)小于虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件。

按2018年虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件166起算，僅經(jīng)過(guò)幾年，虛擬貨幣傳銷(xiāo)已占我國(guó)總體傳銷(xiāo)比例5%（166/3612）。這還不帶為數(shù)眾多、注冊(cè)于海外、暫時(shí)無(wú)法在國(guó)內(nèi)離案的各種ICO（首次代幣發(fā)行）傳銷(xiāo)項(xiàng)目。

傳銷(xiāo)幣的本質(zhì)其實(shí)與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)并無(wú)太大差別，拉人頭、發(fā)展下線、發(fā)實(shí)物作為抵押品等手段已經(jīng)玩爛了，但在這樣熟悉的套路面前，投資者還是毫無(wú)抵抗力。

貧窮和經(jīng)濟(jì)疲軟之下，無(wú)處安放的貪婪和饑渴成為傳銷(xiāo)幣最大的溫床。傳銷(xiāo)幣又如何？欲望面前，不需要智商。

在這個(gè)市場(chǎng)里，面對(duì)層出不窮的誘惑，大部分人沒(méi)有能力辨別，這究竟是一本萬(wàn)利的投資，還是血本無(wú)歸的騙局。在貪婪的誘惑下，傳銷(xiāo)已經(jīng)搭上區(qū)塊鏈的列車(chē)。

但請(qǐng)記住：傳銷(xiāo)自古如虎狼，黃粱一夢(mèng)終成魘。

區(qū)塊鏈?zhǔn)切录夹g(shù)并不是變相傳銷(xiāo)，只是由許多傳銷(xiāo)組織聲稱(chēng)為“區(qū)塊鏈”，實(shí)際上并未有任何技術(shù)，只是打著“區(qū)塊鏈”的名頭行傳銷(xiāo)之實(shí)罷了，國(guó)家已經(jīng)多次發(fā)布公告打擊此種傳銷(xiāo)行為。以下為新華網(wǎng)報(bào)道區(qū)塊鏈傳銷(xiāo)：

區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣，亦存在安全性風(fēng)險(xiǎn)，火爆背后有“別有用心”的夸大造勢(shì)。只有去除華而不實(shí)，區(qū)塊鏈才能回歸真正的應(yīng)用價(jià)值。

投資8萬(wàn)元，三個(gè)月后變80萬(wàn)元？深圳警方破獲了一起特大集資詐騙案。在區(qū)塊鏈概念、10倍收益等幌子的蒙騙下，數(shù)千名投資者深陷其中，涉案金額高達(dá)3.07億元。在區(qū)塊鏈的“神秘面紗”下，不法分子借機(jī)動(dòng)起了歪腦筋，區(qū)塊鏈淪為詐騙、傳銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)犯罪的“招牌”。

為何區(qū)塊鏈屢屢被傳銷(xiāo)詐騙等違法行為“歪用”？除了“不明就里”，區(qū)塊鏈技術(shù)本身“功用”如何？今年以來(lái)，隨著監(jiān)管力度加大，炒幣風(fēng)氣的降溫給區(qū)塊鏈發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇，如今區(qū)塊鏈商業(yè)“應(yīng)用”落地情況如何？《瞭望》新聞周刊記者近日對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查。

當(dāng)交易平臺(tái)承諾的三個(gè)月“資金釋放期”屆滿(mǎn)而工作人員卻開(kāi)始在QQ群“踢人”的時(shí)候，家住深圳市寶安區(qū)的唐海燕意識(shí)到自己可能被騙了。

此前，唐海燕在同學(xué)的介紹下，投資8萬(wàn)元買(mǎi)了一種名為“普銀幣”的虛擬貨幣。“對(duì)方說(shuō)這個(gè)貨幣是當(dāng)下最先進(jìn)的區(qū)塊鏈技術(shù)，有藏茶作為抵押物，還給我看了‘技術(shù)白皮書(shū)’，我也不懂區(qū)塊鏈，就沒(méi)仔細(xì)看。”

雖然對(duì)于區(qū)塊鏈、虛擬貨幣都不了解，但高額的投資收益令唐海燕充滿(mǎn)了期待。她告訴記者，發(fā)行“普銀幣”的公司會(huì)定期對(duì)該虛擬貨幣按1比10的比例進(jìn)行拆分，這意味著，每次拆分就會(huì)使投資者手中“普銀幣”的價(jià)值擴(kuò)大10倍。只要經(jīng)過(guò)一次拆分，她投資的8萬(wàn)元，就相當(dāng)于買(mǎi)到了價(jià)值80萬(wàn)元的“普銀幣”，在交易平臺(tái)上賣(mài)出即可獲得巨額收益。

按照交易平臺(tái)的規(guī)則，剛購(gòu)買(mǎi)的“普銀幣”不能馬上交易，必須在平臺(tái)上凍結(jié)三個(gè)月之后才能迎來(lái)“釋放期”。然而，當(dāng)三個(gè)月時(shí)間過(guò)去之后，唐海燕不僅沒(méi)有等到翻倍的資產(chǎn)，凍結(jié)在平臺(tái)上的8萬(wàn)元也無(wú)法用于交易了。

“其他投資者開(kāi)始在QQ群里質(zhì)疑這項(xiàng)投資的真實(shí)性，結(jié)果公司工作人員竟然把這些投資者一個(gè)一個(gè)踢出去了，我就感到不妙了。”她說(shuō)。

事實(shí)也證明了唐海燕的直覺(jué)。2018年3月底，深圳警方偵破一起特大集資詐騙案，詐騙資金高達(dá)3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司正是以“區(qū)塊鏈+藏茶”的模式發(fā)行虛擬貨幣，套取公眾存款，唐海燕是數(shù)千名受害者中的一位。

深圳警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司宣稱(chēng)，投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平臺(tái)“聚幣網(wǎng)”上買(mǎi)賣(mài)，以此賺取差價(jià)

。實(shí)際上，其買(mǎi)賣(mài)價(jià)格的變動(dòng)是該公司使用投資人的投資款進(jìn)行幕后操作，并一度將“普銀幣”的價(jià)格從0.5元拉升至10元，讓投資者嘗到一些甜頭。當(dāng)大量投資人進(jìn)場(chǎng)之后，該公司通過(guò)惡意操縱“普銀幣”價(jià)格走勢(shì)不斷套現(xiàn)，最終導(dǎo)致投資人手中的“普銀幣”毫無(wú)價(jià)值。

2018年以來(lái)，打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)從事詐騙、傳銷(xiāo)，已經(jīng)成為了新型犯罪手法中常用的“套路”。2018年4月，濟(jì)南警方端掉了一個(gè)打著“西部開(kāi)發(fā)”“國(guó)家扶貧”“原始股”“區(qū)塊鏈”“電子商務(wù)”為幌子的傳銷(xiāo)團(tuán)伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結(jié)涉案賬戶(hù)百余個(gè)，查獲涉案資金3億余元。

濟(jì)南警方介紹，惠樂(lè)益電子商務(wù)公司以國(guó)家正在大力發(fā)展大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)為由，在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)計(jì)了假的虛擬盤(pán)，并發(fā)布所謂的“寶幣”“貴幣”等多種虛擬貨幣。

他們先是以贈(zèng)送為幌子，向新加入的傳銷(xiāo)人員贈(zèng)送一定數(shù)量的虛擬貨幣，每枚價(jià)格在幾十元，然后通過(guò)人為操縱將虛擬幣一路升值到100多元甚至幾百元，吸引不明真相的人員加入，最后再通過(guò)所謂虛擬幣“貶值”的周期波動(dòng)進(jìn)行“割韭菜”，周而復(fù)始，最終達(dá)到牟取非法利益的目的。

在西安，當(dāng)?shù)鼐饺涨耙渤晒ζ偏@了一起打著區(qū)塊鏈旗號(hào)的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。據(jù)警方介紹，犯罪嫌疑人鄭某出高薪組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)為手段，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售虛擬的“大唐幣”，并操縱升值幅度；

同時(shí)在國(guó)內(nèi)外多個(gè)城市召開(kāi)推介會(huì)，吸納會(huì)員，根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況，設(shè)置28級(jí)分管代理，僅僅18天，該團(tuán)伙就共發(fā)展注冊(cè)會(huì)員13000余人，目前已經(jīng)查明該案涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案資金高達(dá)8600余萬(wàn)元。

騰訊安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的《騰訊2017年度傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知白皮書(shū)》稱(chēng)，近段時(shí)間以來(lái)，各類(lèi)境外資金盤(pán)、虛擬幣、ICO（區(qū)塊鏈項(xiàng)目首次公開(kāi)發(fā)行代幣融資）項(xiàng)目層出不窮，其中隱藏了非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢(qián)、詐騙、傳銷(xiāo)等諸多風(fēng)險(xiǎn)，造成大量資金流向境外，一旦崩盤(pán)、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無(wú)門(mén)，損失難以追回。比如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣等。

《瞭望》新聞周刊記者在廣東、山東、上海等地采訪了解到，大多數(shù)人知道區(qū)塊鏈概念很火，但是“不明就里”，對(duì)于區(qū)塊鏈的具體功能眾說(shuō)紛紜：有人認(rèn)為是用來(lái)“投資理財(cái)”“買(mǎi)賣(mài)貨幣”的，也有人認(rèn)為是“和蒸汽機(jī)同等量級(jí)的重大發(fā)明”，一些創(chuàng)業(yè)者更是摩拳擦掌，要抓住這“千載難逢的致富機(jī)會(huì)”。

不少業(yè)內(nèi)人士表示，正是由于人們對(duì)區(qū)塊鏈的認(rèn)識(shí)存在諸多誤區(qū)，才導(dǎo)致不法分子有機(jī)可乘，渾水摸魚(yú)誤導(dǎo)廣大投資者。

其一，區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣。截至去年底，國(guó)內(nèi)ICO參與人數(shù)和交易總量已實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，大量數(shù)字貨幣交易所出逃海外，代投模式將更多普通百姓卷入高風(fēng)險(xiǎn)投資。

許多行業(yè)自媒體、名嘴大咖與發(fā)行方、數(shù)字交易所等結(jié)成利益同盟，為“空氣幣”項(xiàng)目站臺(tái)背書(shū)、制造輿論。去年12月，人民銀行等九部門(mén)將ICO定性為“涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)”。

采訪中，不少人對(duì)本刊記者表示，代幣的存在為區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展構(gòu)建了一套權(quán)益機(jī)制，這套機(jī)制對(duì)激勵(lì)區(qū)塊鏈應(yīng)用繁榮是不可或缺的。“過(guò)去5年的市場(chǎng)實(shí)踐證明，沒(méi)有權(quán)益機(jī)制的區(qū)塊鏈應(yīng)用，就像沒(méi)有連上互聯(lián)網(wǎng)的電腦、沒(méi)有貨幣的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，應(yīng)用場(chǎng)景和發(fā)展速度都大打折扣。”上海的一位投資人說(shuō)。

實(shí)際上，以比特幣為代表的代幣僅僅是最早驗(yàn)證區(qū)塊鏈技術(shù)的一種產(chǎn)品，兩者之間并不能劃等號(hào)，而且代幣的存在已對(duì)區(qū)塊鏈的發(fā)展產(chǎn)生顯而易見(jiàn)的負(fù)面作用。

目前，越來(lái)越多的業(yè)內(nèi)人士開(kāi)始思考，區(qū)塊鏈的發(fā)展是否一定要依靠發(fā)行代幣來(lái)實(shí)現(xiàn)激勵(lì)。北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)郭大剛告訴本刊記者，所謂激勵(lì)機(jī)制僅僅是項(xiàng)目方為自己發(fā)代幣找的理論依據(jù)而已。

其二，區(qū)塊鏈并非萬(wàn)能，安全性存在風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)塊鏈通常被認(rèn)為可以實(shí)現(xiàn)三個(gè)方面的功能：

第一，保存在區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)不可篡改、不可偽造，數(shù)據(jù)的公信力和可信度高；第二，交易全過(guò)程可溯源，可實(shí)現(xiàn)責(zé)任精準(zhǔn)追蹤；第三，區(qū)塊鏈內(nèi)嵌的智能合約可以基于契約自動(dòng)執(zhí)行，從而提高工作效率，減少違約風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，區(qū)塊鏈在金融、物流、貿(mào)易等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

事實(shí)上，區(qū)塊鏈并非萬(wàn)能，其功能也存在不少的局限性。一般認(rèn)為，根據(jù)其密碼學(xué)的特性，在區(qū)塊鏈上要想篡改或造假，理論上需要掌控超過(guò)51%的節(jié)點(diǎn)才能實(shí)現(xiàn)。當(dāng)區(qū)塊鏈中的節(jié)點(diǎn)足夠多時(shí)，這種大眾廣泛參與的信任創(chuàng)設(shè)機(jī)制就難于篡改。

然而在現(xiàn)實(shí)中，數(shù)字貨幣交易所頻頻被攻擊甚至失竊。2018年6月20日，韓國(guó)Bithumb交易所在官網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，交易所遭受黑客攻擊，被盜走價(jià)值350億韓元、約合3200萬(wàn)美元的加密貨幣。

被稱(chēng)為中國(guó)第一代“黑客”的季昕華說(shuō)，區(qū)塊鏈會(huì)不斷面對(duì)攻擊，數(shù)據(jù)上傳到鏈的過(guò)程容易發(fā)生信息泄露。也有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，量子計(jì)算的超強(qiáng)運(yùn)算能力一旦實(shí)現(xiàn)，也將對(duì)區(qū)塊鏈產(chǎn)生直接沖擊。

其三，區(qū)塊鏈火爆程度并不完全真實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，自2017年底到2018年初超過(guò)300家主要關(guān)注ICO項(xiàng)目的自媒體出現(xiàn)，成為一個(gè)值得注意的非正常現(xiàn)象。

擴(kuò)展資料：

2018年8月24日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了一則風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒廣大公眾防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資。

原文如下：

《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》

銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局提示：

近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類(lèi)活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)，主要有以下特征：

一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。

一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱(chēng)獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱(chēng)“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。

實(shí)際操作中，不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙等違法行為特征。

此類(lèi)活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。請(qǐng)廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹(shù)立正確的貨幣觀念和投資理念，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)反映。

參考資料來(lái)源：新華網(wǎng)-區(qū)塊鏈緣何成傳銷(xiāo)詐騙推手

參考資料來(lái)源：鳳凰網(wǎng)-幣圈監(jiān)管升級(jí)！五部委發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示：以區(qū)塊鏈之名行金融詐騙之實(shí)

要根據(jù)實(shí)際的情況來(lái)計(jì)算，如果是平臺(tái)的管理者，在明知犯法的情況下，依然堅(jiān)持的去做，那么肯定是屬于欺詐行為的一種，知法犯法罪加一等，懂嗎！，當(dāng)然的刑事責(zé)任或許沒(méi)那么嚴(yán)重，但是連帶責(zé)任是絕對(duì)有的。在警察審訊的情況下，一點(diǎn)要鑒定的自己是受害者，自己只是小小的管理者

警方在這次行動(dòng)中采取了多地網(wǎng)絡(luò)布控，收集犯罪證據(jù)，統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，一舉破獲這個(gè)利用區(qū)塊鏈合約技術(shù)開(kāi)賭場(chǎng)的重大犯罪團(tuán)伙。

1、警方接到網(wǎng)絡(luò)報(bào)案，發(fā)現(xiàn)利用區(qū)塊鏈合約技術(shù)進(jìn)行賭博的犯罪嫌疑人。

在2020年8月左右，警方接到了線索舉報(bào)，有人利用某應(yīng)用軟件開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，該應(yīng)用是一個(gè)專(zhuān)門(mén)為了賭博設(shè)計(jì)的軟件系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)者利用區(qū)塊鏈合約技術(shù)讓賭博變得透明化，提高了網(wǎng)絡(luò)賭博的公平性，賭博人員只需要登錄應(yīng)用就可以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，是一種利用科技進(jìn)行賭博的新型犯罪組織，警方隨后迅速成立了專(zhuān)案組，研究該種新型犯罪的特征，對(duì)該應(yīng)用的所有成員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)布控，進(jìn)行幾個(gè)月的連續(xù)布控后發(fā)現(xiàn)確有犯罪嫌疑人多名組織開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)進(jìn)行賭博，而且涉案金額非常高。

為了能夠順利收集到犯罪嫌疑人的犯罪證據(jù)，警方運(yùn)用了高科技電子技術(shù)偵查手段，掌握了多名犯罪嫌疑人的身份信息。警方快速的調(diào)查有關(guān)人員的背景，發(fā)現(xiàn)可疑人員頻繁登錄這款應(yīng)用軟件，在網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)、銀行等出現(xiàn)大量資金的不正常流動(dòng)，于是，警方鎖定這伙利用區(qū)塊鏈合約技術(shù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪團(tuán)伙。

2、收集犯罪證據(jù)，統(tǒng)一部署抓捕行動(dòng)。

在鎖定犯罪團(tuán)伙后，警方對(duì)犯罪嫌疑人的關(guān)系網(wǎng)、居住地進(jìn)行定位摸底，實(shí)地附近進(jìn)行暗中偵查，把分散在各地的犯罪嫌疑人的行蹤進(jìn)行匯總，在收集了犯罪證據(jù)后，警方為了能夠在行動(dòng)中能夠成功把所有的嫌疑人抓捕歸案，不出現(xiàn)漏網(wǎng)之魚(yú)，調(diào)集各地的警方確定統(tǒng)一抓捕行動(dòng)的時(shí)間，嚴(yán)查有關(guān)交通要道的出口，最終把這伙犯罪嫌疑人全部抓捕到案，查獲了用于實(shí)施犯罪的電腦、手機(jī)、銀行卡等多種工具。

4月15日，“鹽城建湖公安微警務(wù)”微信公號(hào)通報(bào)，近期建湖警方成功破獲全國(guó)首例利用區(qū)塊鏈合約技術(shù)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬(wàn)個(gè)，價(jià)值人民幣2600余萬(wàn)元。

據(jù)悉，該涉案賭博平臺(tái)曾積累大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣1000余萬(wàn)元，最高峰時(shí)日活躍參賭人員達(dá)1萬(wàn)余人。此外，深圳和廈門(mén)有兩家數(shù)字貨幣交易所提供推廣引流和資金結(jié)算服務(wù)，并從中抽成累計(jì)折合人民幣540余萬(wàn)元。

擴(kuò)展資料

近年來(lái)，關(guān)于“區(qū)塊鏈”的詐騙案件屢見(jiàn)網(wǎng)端：

公安部網(wǎng)安局一周前也曾通報(bào)，2021年1月，四川省宜賓市高縣公安局破獲一起發(fā)行虛假數(shù)字貨幣實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案電腦3臺(tái)、手機(jī)11部，凍結(jié)涉案資金1000余萬(wàn)元。

因?yàn)榇祟?lèi)詐騙打的都是“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，所以包裝十分高大上。比如宜賓案中，犯罪團(tuán)伙在酒店等地發(fā)廣告，打出了“扶貧濟(jì)困”“一帶一路”的概念，通過(guò)虛假宣傳哄騙投資者相信，這個(gè)項(xiàng)目是有國(guó)家政策背書(shū)的，誘導(dǎo)不明就里的投資者一頭栽進(jìn)陷阱。犯罪團(tuán)伙甚至在成都市某區(qū)租用了整整一層來(lái)做辦公室，可謂是大手筆了。

大搞門(mén)面看似無(wú)上限，該犯罪團(tuán)伙的運(yùn)營(yíng)手法卻是毫無(wú)下限。他們通過(guò)線上APP交易+線下代理兩種模式

pi幣尼古拉斯騙子被抓了嗎
被抓了。原因如下：1、pi幣就是一個(gè)國(guó)內(nèi)操盤(pán)手通過(guò)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的方式搞的一個(gè)零擼盤(pán)子。2、隨著國(guó)家對(duì)于幣圈亂相整治力度加大，pi幣這種偽區(qū)塊鏈?zhǔn)桩?dāng)其沖被限制了，很多用戶(hù)通過(guò)非法途徑登錄pi軟件，而且很多所謂pi幣超級(jí)信仰者每天給新用戶(hù)洗腦，鼓吹1π＝1美金。

區(qū)塊鏈怎么解決犯罪,區(qū)塊鏈刑事問(wèn)題
司法機(jī)關(guān)可以通過(guò)“標(biāo)定”這筆數(shù)字資產(chǎn)為贓款贓物,進(jìn)而否定其在原生區(qū)塊鏈系統(tǒng)中的價(jià)值:被標(biāo)定為贓款贓物的這筆數(shù)字資產(chǎn),守法的商家、交易所和個(gè)人將不再接收,也就是說(shuō),這筆數(shù)字資產(chǎn)將永遠(yuǎn)不能再見(jiàn)“陽(yáng)光”。這筆數(shù)字資產(chǎn)在鏈上的動(dòng)向會(huì)被密切監(jiān)視,由于區(qū)塊鏈的公開(kāi)可溯源特性,所以哪怕只動(dòng)了被標(biāo)定數(shù)字資產(chǎn)的一絲...

做區(qū)塊鏈平臺(tái)管理,被騙,會(huì)被抓嗎?
要根據(jù)實(shí)際的情況來(lái)計(jì)算，如果是平臺(tái)的管理者，在明知犯法的情況下，依然堅(jiān)持的去做，那么肯定是屬于欺詐行為的一種，知法犯法罪加一等，懂嗎！，當(dāng)然的刑事責(zé)任或許沒(méi)那么嚴(yán)重，但是連帶責(zé)任是絕對(duì)有的。在警察審訊的情況下，一點(diǎn)要鑒定的自己是受害者，自己只是小小的管理者 ...

區(qū)塊鏈到底是不是傳銷(xiāo)區(qū)塊鏈?zhǔn)亲兿鄠麂N(xiāo)嗎
然而在現(xiàn)實(shí)中,數(shù)字貨幣交易所頻頻被攻擊甚至失竊。2018年6月20日,韓國(guó)Bithumb交易所在官網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng),交易所遭受黑客攻擊,被盜走價(jià)值350億韓元、約合3200萬(wàn)美元的加密貨幣。 被稱(chēng)為中國(guó)第一代“黑客”的季昕華說(shuō),區(qū)塊鏈會(huì)不斷面對(duì)攻擊,數(shù)據(jù)上傳到鏈的過(guò)程容易發(fā)生信息泄露。也有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心,量子計(jì)算的超強(qiáng)運(yùn)算能力一...

區(qū)塊鏈平臺(tái)工作被騙,是否要負(fù)刑事責(zé)任
如果是主要的負(fù)責(zé)人，那肯定是負(fù)法律責(zé)任的。

區(qū)塊鏈騙局如何定性?
在區(qū)塊鏈概念、10倍收益等幌子的蒙騙下,數(shù)千名投資者深陷其中,涉案金額高達(dá)3.07億元。在區(qū)塊鏈的“神秘面紗”下,不法分子借機(jī)動(dòng)起了歪腦筋,區(qū)塊鏈淪為詐騙、傳銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)犯罪的“招牌”。 為何區(qū)塊鏈屢屢被傳銷(xiāo)詐騙等違法行為“歪用”?除了“不明就里”,區(qū)塊鏈技術(shù)本身“功用”如何?今年以來(lái),隨著監(jiān)管力度加大,炒...

2021年做usdt被公安抓有事嗎
1. 比特幣BTC、泰達(dá)幣USDT等數(shù)字貨幣交易存在法律風(fēng)險(xiǎn)，可能涉及接收黑錢(qián)或觸犯刑法。2. 在幣圈進(jìn)行數(shù)字貨幣交易時(shí)，應(yīng)了解如何避免犯罪風(fēng)險(xiǎn)。否則，可能導(dǎo)致賬戶(hù)被凍結(jié)或拘留。3. 有人利用法律和監(jiān)管漏洞，通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)的隱蔽性、技術(shù)性強(qiáng)和匿名化特點(diǎn)，在監(jiān)管灰色地帶進(jìn)行大規(guī)模的虛擬貨幣倒賣(mài)。4. ...

區(qū)塊鏈?zhǔn)遣皇莻麂N(xiāo)?
偽區(qū)塊鏈盯上中國(guó)大媽 西安東方金融研究院研究員殷高峰稱(chēng)，近年來(lái)，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，比特幣造就了一批挖礦者的財(cái)富神話。在這種示范作用的帶動(dòng)下，各種虛擬貨幣應(yīng)運(yùn)而生，魚(yú)龍混雜，其中有不少是騙局。搞虛擬貨幣的騙子，打著“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等名義開(kāi)展傳銷(xiāo)騙局，主要是抓住了普通投資者不...

區(qū)塊鏈監(jiān)管怎么處罰(區(qū)塊鏈監(jiān)管怎么處罰的)
區(qū)塊鏈監(jiān)管怎么處罰(區(qū)塊鏈監(jiān)管怎么處罰的)國(guó)家管控后fil幣怎么樣了國(guó)家管控后fil幣并沒(méi)有受到太多的影響。1、針對(duì)目前的國(guó)內(nèi)環(huán)境,菲爾官方發(fā)表聲明。經(jīng)研究分析中國(guó)法律顧問(wèn)關(guān)于預(yù)防和處置非法集資活動(dòng)的規(guī)定,對(duì)

做區(qū)塊鏈怎么判刑?
做區(qū)塊鏈平臺(tái)管理,被騙,會(huì)被抓嗎? 要根據(jù)實(shí)際的情況來(lái)計(jì)算,如果是平臺(tái)的管理者,在明知犯法的情況下,依然堅(jiān)持的去做,那么肯定是屬于欺詐行為的一種,知法犯法罪加一等,懂嗎!,當(dāng)然的刑事責(zé)任或許沒(méi)那么嚴(yán)重,但是連帶責(zé)任是絕對(duì)有的。在警察審訊的情況下,一點(diǎn)要鑒定的自己是受害者,自己只是小小的管理者如果玩資金盤(pán),...

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