我的銀行卡因?yàn)榫W(wǎng)賭流水過大,轉(zhuǎn)賬頻繁,被凍結(jié)了39萬,卡被凍結(jié)一個(gè)月，怎么辦？去銀行會(huì)被抓嗎？ 我的銀行卡因?yàn)榫W(wǎng)賭流水過大，轉(zhuǎn)賬頻繁，被凍結(jié)了39萬，卡被凍...
去銀行是不會(huì)被抓的。這沒問題的，可以放心大膽地去。但是如果犯法了，警察一定會(huì)抓的。
銀行卡被凍結(jié)，應(yīng)該不是因?yàn)檗D(zhuǎn)賬頻繁的這個(gè)事情。應(yīng)該是其他的問題了，估計(jì)你自己也沒有意識(shí)到這一點(diǎn)。你的銀行卡是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博，才被警方凍結(jié)的。警方為什么凍結(jié)銀行卡，那還不是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博的事情。
那就意味著你在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博提現(xiàn)的時(shí)候，可能有一部分錢涉及到網(wǎng)絡(luò)詐騙。意思就是提現(xiàn)的這些錢，有部分可能是被騙者朋友損失的錢。或者說剛好你的銀行卡，和詐騙分子所用的那些銀行卡有資金來往。有人報(bào)警被詐騙，所以警方采取了凍結(jié)。
也有一種可能，你之前網(wǎng)絡(luò)賭博的平臺(tái)已經(jīng)被警方查封和搗毀。所以銀行卡才會(huì)被凍結(jié)，這種情況也是有可能的。
接下來能做的事情，就是要去所屬的開戶行咨詢工作人員。了解到底是哪個(gè)地區(qū)的公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的，拿到聯(lián)系方式以后，打電話向凍結(jié)的地方部門進(jìn)行了解情況。把情況了解以后，自然就明白到底是怎么回事了。
網(wǎng)絡(luò)賭博的危害：
與一般意義上的賭博相比，網(wǎng)絡(luò)賭博雖然是在虛擬空間進(jìn)行，但其本質(zhì)并無二致，且更具隱秘性和危害性。據(jù)新華網(wǎng)等媒體報(bào)道，浙江、福建、江蘇、北京等地破獲了一大批網(wǎng)絡(luò)賭博案件，抓獲違法犯罪嫌疑人及繳獲犯罪金額均創(chuàng)近年之最。
由于國外一些犯罪組織的操控，網(wǎng)絡(luò)賭博正在中國蔓延，由于網(wǎng)絡(luò)賭博不需要進(jìn)行現(xiàn)金交易，因此具有更強(qiáng)的誘惑力，這種賭博往往涉案資金巨大，極易造成巨額資金流失，也為洗錢犯罪提供了便利條件。
有專家表示，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博，從技術(shù)上封堵違法網(wǎng)站，斬?cái)唷靶畔⒘鳌庇葹橹匾Ａ碛袑＜医ㄗh，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博應(yīng)完善相關(guān)法律法規(guī)。
我跟你一樣 司法風(fēng)控 跟凍結(jié)是兩碼事
銀行卡流水大被凍結(jié)了怎么辦
法律分析：銀行卡被公安要求法院凍結(jié)，懷疑跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系，配合公安調(diào)查，調(diào)查完成后，如無其他問題，賬戶會(huì)及時(shí)解凍。公安局不可以直接凍結(jié)個(gè)人銀行賬戶：1、如因辦案或司法需要，公安局需報(bào)請法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶；法院發(fā)函給銀行方面，銀行回復(fù)并簽字，按規(guī)定凍結(jié)該賬戶；2、一般凍結(jié)期限是六個(gè)月...
銀行卡資金被異地公安凍結(jié)
銀行卡被異地司法凍結(jié)的主要原因如下：1、參與過網(wǎng)賭，銀行卡流水資金過大，網(wǎng)賭平臺(tái)被查，平臺(tái)資金進(jìn)出被鎖定；網(wǎng)絡(luò)詐騙或者電信詐騙，銀行卡直接或間接參與了資金往來；開設(shè)網(wǎng)賭平臺(tái)，銀行卡有較大資金進(jìn)出；涉嫌非法洗錢；民事或刑事訴訟，法院凍結(jié)；雖然自己沒有參與過違法犯罪的事，可能或多或少與違...
因?yàn)榻佑|網(wǎng)賭導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)該怎么辦?
一、網(wǎng)絡(luò)上賭博導(dǎo)致銀行卡被警方凍結(jié)后，要積極配合辦案機(jī)關(guān)辦理案件。銀行卡被公安要求法院凍結(jié)，懷疑跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系，配合公安調(diào)查，調(diào)查完成后，如無其他問題，賬戶會(huì)及時(shí)解凍。如因辦案或司法需要，公安局需報(bào)請法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶；法院發(fā)函給銀行方面，銀行回復(fù)并簽字，按規(guī)定凍結(jié)該賬戶；一般凍...
網(wǎng)賭凍結(jié)了銀行卡,一般幾天解封
網(wǎng)賭凍結(jié)了銀行卡，一般幾天解封，視情況而定：1、因?yàn)樯婕熬W(wǎng)絡(luò)賭博而被臨時(shí)凍結(jié)，公安機(jī)關(guān)會(huì)對銀行卡流水進(jìn)行調(diào)查，認(rèn)定銀行卡沒有涉及網(wǎng)絡(luò)賭博，那么公安機(jī)關(guān)會(huì)在36-72個(gè)小時(shí)內(nèi)對銀行卡進(jìn)行解凍；2、因網(wǎng)賭造成銀行卡被人民法院凍結(jié)，需要積極配合案件審理，等到案子結(jié)案或者案子撤銷后才會(huì)被解凍，凍結(jié)的...
由于網(wǎng)絡(luò)賭博,銀行卡被警方凍結(jié),多久會(huì)解凍?
1. 銀行卡因網(wǎng)絡(luò)賭博被臨時(shí)凍結(jié)后，通常在36至72小時(shí)內(nèi)自動(dòng)解凍。無需主動(dòng)采取措施，公安機(jī)關(guān)會(huì)審核相關(guān)流水記錄，確認(rèn)未涉及賭博活動(dòng)后，銀行卡將恢復(fù)正常使用。2. 若銀行卡因網(wǎng)絡(luò)賭博被法院凍結(jié)，需配合案件審理。案件結(jié)案或撤銷后，凍結(jié)措施方可解除。若案件未在凍結(jié)期限內(nèi)結(jié)束，可能會(huì)經(jīng)歷第二輪凍結(jié)，...
銀行說我轉(zhuǎn)賬頻繁網(wǎng)賭可以去銀行解凍嗎?
法律分析：被凍結(jié)后，首先要去銀行查詢卡被凍結(jié)的原因，是銀行卡使用過程中的不當(dāng)行為造成，還是被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了，根據(jù)不同原因處理。如果資金有不正常的進(jìn)出，需要本人持本人身份證到柜臺(tái)去辦理解凍。如果是執(zhí)法機(jī)關(guān)因?yàn)橄嚓P(guān)案件把賬戶凍結(jié)了，需要持卡人配合相關(guān)機(jī)關(guān)完成案件執(zhí)行，才能恢復(fù)被凍結(jié)的賬戶...
因?yàn)榫W(wǎng)賭銀行卡被凍結(jié),解凍流程大總結(jié)!
首先，銀行的風(fēng)控凍結(jié)通常因頻繁的賭博交易觸發(fā)反洗錢或涉賭政策。如果賬戶狀態(tài)變?yōu)椴皇詹桓痘蛳拗品枪衩娼灰祝沂盏姐y行提醒，這時(shí)解釋流水至關(guān)重要。但網(wǎng)賭流水難以解釋，一般會(huì)被拒絕或要求配合調(diào)查。銀行風(fēng)控不直接影響其他銀行卡。其次，公安司法凍結(jié)分為兩類：一是電詐款的司法凍結(jié)，特點(diǎn)是臨時(shí)止付...
因?yàn)榻佑|網(wǎng)賭導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié),要怎么應(yīng)對呢?
參與網(wǎng)賭而導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)，首先要去銀行卡柜臺(tái)問清楚，是哪個(gè)單位凍結(jié)的，這種情況一般是銀行接收到司法機(jī)關(guān)的指令而進(jìn)行，銀行是沒有權(quán)利直接解凍的。凍結(jié)期限一般分為以下三種情況：如果是三天凍結(jié)期這種可以先耐心等待三天，大概率會(huì)自動(dòng)解封而且說明并不嚴(yán)重。如果是六個(gè)月凍結(jié)期。這種情況就有點(diǎn)嚴(yán)重...
最近網(wǎng)賭好多人卡被凍結(jié)了
當(dāng)然了,如果發(fā)現(xiàn)卡異常了,也不一定百分百是公安的凍結(jié),也可能是銀行的風(fēng)控凍結(jié)或禁止非柜面業(yè)務(wù),畢竟網(wǎng)賭的流水一般交易都比較頻繁,銀行識(shí)別到你的卡流水頻繁,也可能啟動(dòng)自動(dòng)監(jiān)控預(yù)警,對你的卡進(jìn)行限制,風(fēng)控凍結(jié)或禁止非柜面業(yè)務(wù),導(dǎo)致你的卡,不能正常使用,這種情況和公安的司法凍結(jié),也是有一定的雷同之...
只參與網(wǎng)賭銀行卡被凍結(jié)
銀行卡凍結(jié)的類型（兩種）：1、人行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)凍結(jié)說明：轉(zhuǎn)賬流水過大，轉(zhuǎn)賬備注（例如備注USDT，備注比特幣）什么的都有可能被凍。解決辦法：直接帶上銀行要求的材料，配合處理就行。一般三個(gè)工作日內(nèi)會(huì)解凍。2、司法凍結(jié)說明：被凍結(jié)的原因一般是有一筆電信詐騙的錢，經(jīng)過幾次倒手，然后到達(dá)平臺(tái)。當(dāng)被騙...
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玉樹縣螺紋： ______ 持卡人可以憑身份證或其他有效證件到相關(guān)的銀行柜臺(tái)辦理激活手續(xù),等辦理好之后,銀行卡就可以正常使用了.很多人都會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,大多數(shù)人不了解,其實(shí)只要我們的銀行卡在一定的時(shí)間內(nèi)沒有使用過,...
玉樹縣螺紋： ______ 你好,只要轉(zhuǎn)賬往來賬戶不涉嫌違法犯罪被監(jiān)控,一月300萬的流水,對銀行來說太小了.
玉樹縣螺紋： ______ 不能刪除. 因?yàn)殂y行卡的交易記錄只有你把卡給銷戶才可以刪除,或者時(shí)間長了新的記錄就會(huì)覆蓋的,因?yàn)闅v史交易記錄一般是一年的記錄,到下一年就會(huì)把上一年的記錄給刪除掉. 交易記錄是客觀存在,也用于對帳和反欺詐,所以是不允許...
玉樹縣螺紋： ______ 交易量過大,為了保證后臺(tái),限制交易了
玉樹縣螺紋： ______ 沒有任何返還. 銀行流水賬單俗稱銀行卡存取款交易對賬單,也稱銀行賬戶交易對賬單.指的是客戶在一段時(shí)間內(nèi)與銀行發(fā)生的存取款業(yè)務(wù)交易清單. 私人賬戶流水指的是客戶自己本人名下的銀行卡(借記卡)或者銀行活期存折,在一段時(shí)間內(nèi)與銀行發(fā)生存取款業(yè)務(wù)交易清單明細(xì). 對公賬戶流水指的是銀行客戶《公司客戶》(開設(shè)基本對公賬戶)其對公銀行帳戶上一段時(shí)間與銀行發(fā)生存取款業(yè)務(wù)清單. 銀行流水的進(jìn)項(xiàng)主要表現(xiàn)方式:進(jìn)項(xiàng)表現(xiàn)貸方,出項(xiàng)表現(xiàn)于借方,主要有卡存、現(xiàn)存、轉(zhuǎn)入、工資、續(xù)存、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、貨款、勞務(wù)費(fèi)等. 信用卡對帳單:貸記卡賬戶的交易記錄,是銀行給客戶的交易對賬單,只能當(dāng)做交易記錄看待,不是銀行流水記錄.
玉樹縣螺紋： ______ 根據(jù)反洗錢法 巨額轉(zhuǎn)賬記錄會(huì)報(bào)送人行的 滿意請采納回答!
玉樹縣螺紋： ______ 看不到的.如果你當(dāng)時(shí)是柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬,銀行會(huì)給你回單,如果是自助轉(zhuǎn)賬,需要自己或者去銀行及時(shí)把交易的憑證打出來.銀行的流水只會(huì)顯示你何時(shí)進(jìn)出賬的方式和金額,不會(huì)顯示出你具體交易的信息的
