什么叫洗錢 什么叫洗錢？
洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)使用假名蒙騙，使其在形式上合法化。
洗錢
[ xǐ qián ]
詳細解釋
“洗錢”一詞，源于二十世紀(jì)初，美國舊金山一家飯店老板發(fā)現(xiàn)骯臟的錢幣常常會弄臟顧客漂亮的手套，于是就將在飯店流通的錢幣放進洗滌劑中清洗——這就是最初的“洗錢”。
拓展資料
造句
(1) 洗錢罪的確立是從刑事立法上對洗錢行為作出的否定性價值評價。
(2) 陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬，他還有被指控藏匿秘密公文。
(3) 一些指控涉案數(shù)千萬美元，洗錢則是明顯通過拉比在紐約和新澤西運作的據(jù)稱為慈善組織的機構(gòu)來進行的。
(4) 甚至在皮包公司，復(fù)雜的洗錢方案和鉆石評級出現(xiàn)以前，它已經(jīng)有價了。
(5) 中國用那些反洗錢監(jiān)測條款管理著人民幣匯款業(yè)務(wù)？
洗錢（Money Laundering）是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
我國刑法
第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。
我們通過合法途徑賺來的錢是可以解釋來源的，要是手里有很多錢，但是又不能解釋合法來源那你就不能用這些錢，所以要通過一定的方法來漂白
最早最簡單的洗錢方法是在瑞士開戶，好筆我有很多解釋不了的錢 然后再國內(nèi)想辦法把錢匯去瑞士，因為以前瑞士不管錢的來源，在國內(nèi)也開公司，在國外也開公司，用國外公司的名義再把錢匯回國內(nèi)，說是商業(yè)往來的錢就好了，但是自從911以后瑞士銀行查的很緊，所以金額太高就不行了。
現(xiàn)在最流行的是買珠寶，用我在國內(nèi)的黑錢買珠寶，然后帶去國外換成現(xiàn)金，先匯去賭場，然后叫賭場匯匯回國
還有就是自己去國外開一個基金公司，國內(nèi)也開一個投資公司，可以去做期貨 一邊做空一邊做多，這樣就把錢從一邊搬去另一邊了，因為是投資來的，所以沒人會懷疑，洗錢方法很多，我說的也是一個皮毛^_^
洗錢是什么意思
洗錢是指通過一系列手段掩蓋犯罪所得的真實來源和性質(zhì)，使其看起來合法化的過程。洗錢是一種非法行為，其本質(zhì)是將非法獲得的資金轉(zhuǎn)化為合法收入的過程。以下是關(guān)于洗錢行為的詳細解釋：1. 洗錢的基本定義：洗錢通常涉及將非法獲得的資金通過各種手段掩飾其來源和性質(zhì)，使其表面看起來像是合法的收入或資產(chǎn)。
洗錢是什么意思?
洗錢簡單來說，就是把非法得來的錢通過各種方法“洗”一遍，讓它看起來像是合法賺來的錢。比如，犯罪分子可能通過銀行轉(zhuǎn)賬、投資、購買房產(chǎn)或藝術(shù)品等方式，把從非法活動中得到的“臟錢”轉(zhuǎn)換成看似合法的資產(chǎn)或收入。這樣，他們就能逃避法律的追查和制裁。洗錢是違法的，因為它幫助犯罪分子隱藏了犯罪所得...
什么叫洗錢通俗解釋
什么叫洗錢通俗解釋通俗地講，洗錢就是把來路不明的錢通過某種手段變成合法的錢，將黑的洗成白的。洗錢是犯罪的，洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定，實施有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。什么叫洗錢通俗解釋 洗錢，即是不法分子將犯罪所得及其收益，通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化。現(xiàn)實...
什么叫洗黑錢,黑錢是如何操作的?
洗錢一詞是由英文“Money Laundering”直譯而來，最初的意思是指把臟錢洗干凈。現(xiàn)在的洗錢是指通過金融或其他機構(gòu)將非法所得轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的過程。洗錢的客體即黑錢，包括：販毒、走私、販賣軍火、詐騙、盜竊、搶劫、貪污、偷稅漏稅等犯罪所產(chǎn)生的收入。洗錢通常分三步：（1）存款，即將非法所得的現(xiàn)金存入...
什么叫做洗錢
洗錢是指將非法所得的資金通過一系列復(fù)雜的手法，使其表面上看似合法的過程。洗錢是一種違法行為，其核心目的是掩蓋資金的非法來源，使其能夠在表面上看起來是合法的資金流動。具體而言，洗錢行為通常涉及以下幾個關(guān)鍵步驟和方面：首先，洗錢涉及將非法獲得的資金整合并融入合法的經(jīng)濟體系。非法資金可能來自于...
什么是洗錢以及為什么洗錢?
洗錢（Money Laundering）是一個金融行業(yè)專業(yè)術(shù)語，是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。洗錢屬于嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟活動的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟有序競爭，損害金融機構(gòu)的聲譽和正常運行，威脅金融...
什么叫洗錢
洗錢是指將非法所得的資金通過一系列手段掩蓋其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。以下是關(guān)于洗錢的詳細解釋：洗錢是一種犯罪行為。它主要涉及將非法獲得的資金，如通過詐騙、販毒、走私等非法手段獲取的資金，通過各種途徑和方式掩蓋其真實來源和性質(zhì)，使其看起來像是合法資金。這些手段包括但不限于...
什么叫洗錢,舉例說明
洗錢的含意可以分為以下三種情況來說明:一、現(xiàn)代意義上的洗錢,是指將走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、賣淫犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。簡明扼要來說,洗錢是指“通過合法的活動或建設(shè)將違法獲得的收入...
什么是洗錢
洗錢是一種犯罪行為。洗錢是指將非法所得的資金通過各種手段，使其表面上看似合法，從而掩飾資金來源的真實性質(zhì)和來源的行為。這是一種嚴(yán)重的違法犯罪活動，對社會的經(jīng)濟秩序和國家的安全構(gòu)成了威脅。具體來說，洗錢的過程往往涉及多個步驟。首先，犯罪分子會通過各種非法手段獲取資金，這些資金可能來自毒品...
什么是洗錢?
什么是洗錢？洗錢就是將非法所得的錢財通過各種方式使其合法化的行為，主要是指將違法所得以及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)使用假名蒙騙，使其在形式上合法化。洗錢屬于嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟活動的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟有序競爭，損害金融機構(gòu)的聲譽和正常運行，威脅...
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咸安區(qū)力偶： ______ 洗錢”一詞是個外來詞匯.上世紀(jì)20年代,美國芝加哥黑幫的一個金融專家購買了一臺投幣式洗衣機,開了一個洗衣店.然后,在每天晚上計算當(dāng)天的洗衣收入時,他就把其他通過賭博、走私、勒索獲得的非法所得贓款加入其中,再向稅務(wù)部門申報納稅.稅務(wù)局扣除其應(yīng)繳的稅款外,剩下的其他非法所得錢財就成了合法收入.這就是“洗錢”一詞的來歷
咸安區(qū)力偶： ______ 把“不干凈”的錢,通過某種方法使它變成合法的錢的過程,就叫做洗錢.
咸安區(qū)力偶： ______ 洗錢就是通過隱瞞.掩飾非法資金的來源和性質(zhì),通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程. 主要有:提供資金帳戶.協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式.協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等..
咸安區(qū)力偶： ______ 洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的.需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關(guān). 簡單點就是把非法收入變成合法收入 .
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咸安區(qū)力偶： ______ “洗錢” (Money Laundering) 是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為.
咸安區(qū)力偶： ______ 就是把不正當(dāng)來歷的錢,拿去做正當(dāng)?shù)氖虑?生意. 比如,販毒,賺了200萬,然后拿這些錢去做投資,錢就變正當(dāng)了,就漂白了.
