朋友給20萬現(xiàn)金給我,讓我直接從自己的銀行卡里給他公司轉(zhuǎn)入同等的金額,這樣
有可能這些錢屬于來路違法的錢款，純屬幫忙轉(zhuǎn)賬在當(dāng)下也說不過去了，畢竟這是銀行卡，不是自行車借給別人騎一騎，應(yīng)該是涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，如果被查實這20萬是屬于贓款的話，你朋友就會至少按照這個罪名被追究刑事責(zé)任，如果查下來沒確定是贓款的話，就會好處理一些，建議你盡早聯(lián)系其近親屬委托專業(yè)刑事辯護(hù)律師介入處理，結(jié)合具體的案件情節(jié)和證據(jù)開展具有針對性的有效辯護(hù)工作，爭取從輕、減輕處罰，符合一定條件盡量爭取取保候?qū)徍途徯膛袥Q。
這種行為可能涉及到洗錢和非法交易。洗錢是指將非法獲得的資金通過一系列交易手段，使其看起來像是合法的資金來源。這種行為是非法的，并且可能導(dǎo)致嚴(yán)重的法律后果。
如果您有朋友給您20萬現(xiàn)金，建議您直接將現(xiàn)金存入您的銀行賬戶，并告知您的朋友您已經(jīng)完成了交易。如果您需要幫助，請咨詢我國的法律機(jī)構(gòu)或銀行。
為什么別人給我轉(zhuǎn)賬,卻從我的銀行卡里扣手續(xù)費?
異地匯款肯定是要有手續(xù)費的，至于收取誰的就要看對方的匯款方式。如果在柜臺匯款，銀行工作人員會收取匯款人的手續(xù)費。如果是從ATM機(jī)匯款，就要從收款人總額中扣除。異地匯款通常有兩種方式：1、是直接到銀行匯款的柜臺式匯款，2、一種則是通過網(wǎng)上銀行或者電話銀行匯款。一般情況下，柜臺是匯款和網(wǎng)上銀行...
朋友讓我把他現(xiàn)金存到他銀行卡上犯法嗎?
朋友讓把他現(xiàn)金存到他銀行卡上，如果資金來源是合理合法的，就不犯法，最好用自己的賬戶交易。
朋友有一大筆錢要轉(zhuǎn)到我的銀行卡里,然后拿著去買車,會有什么風(fēng)險嗎?
建議您拒絕。如果您的朋友用您的銀行卡，那就存在他銀行卡使用不了或者凍結(jié)的情況，有很大的可能是因為他貸款逾期不還或者已經(jīng)被列為失信被執(zhí)行人，如果您借了，可能承擔(dān)連帶的責(zé)任。而且根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，銀行卡僅限本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。銀行卡、存折等銀行賬戶均為實名制，一旦借...
別人給我轉(zhuǎn)賬,我的銀行卡能收到嗎
不能，賬戶和轉(zhuǎn)賬名字不同資金會自動退回到轉(zhuǎn)賬人賬戶中，一般24小時內(nèi)到賬（具體以銀行為準(zhǔn)），若投資者轉(zhuǎn)賬不是選擇的實時到賬，那么投資者可以在銀行網(wǎng)點撤銷該筆轉(zhuǎn)賬，撤銷后資金馬上到賬。
領(lǐng)導(dǎo)把錢放在我的銀行卡上,再叫我取現(xiàn)金我怎么自保
領(lǐng)導(dǎo)把錢放在自己的銀行卡上。再叫自己取現(xiàn)金，可以選擇拒絕進(jìn)行自保。那可能是領(lǐng)導(dǎo)的黑錢，也可能是受賄或者回扣吧，領(lǐng)導(dǎo)這樣做就不會被查到轉(zhuǎn)賬記錄，所以當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)要求自己取線時，可以選擇拒絕。
陌生男人突然拿現(xiàn)金給我是什么套路?
如果是陌生的男人，突然拿現(xiàn)金給你，建議你不要理會，繼續(xù)去做自己的事情就可以。即使一個異性，對你產(chǎn)生好感，也不會直接拿現(xiàn)金給你，只會選擇給你搭話聊天。異性產(chǎn)生好感。有很多人問我，如何運用心理學(xué)，去判斷一個異性是否對你產(chǎn)生好感。當(dāng)然，很多人對于好感的定義不一樣，可能自己傾慕的一個異性...
有人給你誤轉(zhuǎn)了2萬,讓你轉(zhuǎn)回去,為什么說千萬不能急著轉(zhuǎn)回去?
因為這種情況極有可能是詐騙,你讓就對方撥打你的開戶行客服電話,讓你的開戶銀行介入,就算要打回去也不能由你來操作! 我是這么認(rèn)為的: 第一、這個年代,現(xiàn)金存款、轉(zhuǎn)賬流程都要求多次核對轉(zhuǎn)入方賬戶信息,轉(zhuǎn)錯的概率小得不能再小了!根據(jù)我多年經(jīng)驗,這是詐騙的可能性較大。 如果真是詐騙,你收到的錢很有可能是對...
...今天上午別人給我轉(zhuǎn)賬20萬,我下午去去銀行直接可以取出來嗎,需要...
在工商銀行，一次性取現(xiàn)若超過5萬元，銀行建議客戶最好提前預(yù)約，當(dāng)天便可取款。但如果一次性取現(xiàn)超過20萬元（含20萬），則一定要提前一天預(yù)約方可取款。預(yù)約取款只需要提前一天打電話向銀行營業(yè)網(wǎng)點預(yù)約即可。在銀行取款超過5萬元均需出示本人身份證。如果你突然要用錢，沒有來得及提前預(yù)約，也可以到銀行取款...
你好,別人往我的銀行卡里打錢,然后在讓我發(fā)紅包給他,這是犯罪
根據(jù)相關(guān)法律這種行為已經(jīng)構(gòu)成了洗錢罪，是屬于違法行為。洗錢罪是指為掩飾、隱瞞犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶用來收益的來源和性質(zhì)的行為。法律分析如果流量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于保證精確度的最小流量，將導(dǎo)致無輸出（如渦街流量計）或輸出信號被當(dāng)作小信號予以切除（如差壓式流量計），這對...
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察隅縣表面： ______ 有效力,不過最好再寫清楚借多長時間,什么時候歸還,利息.給余款的時候最好再讓對方簽字打個收條,表示剩余的五萬也實際收到了.
察隅縣表面： ______ 智力PK賽題目 1、 稱零件 有13個零件,外表完全一樣,但有一個是不合格品,其重... C房屋 D農(nóng)場 E樓房 6、 2 8 14 20 ( ) 請寫出＂ ( ) ＂處的數(shù)字. 7、下列四個詞...
察隅縣表面： ______ 不是的 提醒你 那是詐騙 轉(zhuǎn)帳 不需給錢的
察隅縣表面： ______ 個人看法,在借錢之前要考慮好三個問題,才可以大膽的把錢放到別人的口袋:1,對方借錢的用途,用途是否正當(dāng)關(guān)系到以后是有錢還你2,對方本身的償還能力,這關(guān)系到對方買賣虧了之后是否還得起你3,對方為人信譽度怎么樣,這個你懂的. 在法律方面:首先,雙方約定的利息不能超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的4倍,否則屬于高利貸,法律不予保護(hù).其次,要約好還款日期及違約金.再次,最好通過銀行轉(zhuǎn)賬,保留憑單(合同上寫上雙方的開戶行及賬號)最后,讓對方請一個雙方都信得過的、有實力的人作保,在擔(dān)保人一欄簽字畫押,并附上借款人、擔(dān)保人的身份復(fù)印件.這樣就確保萬無一失了,希望幫得到您.
察隅縣表面： ______ 肯定不能信,既然他捐款給你,是要繳納個人所得稅的,但這個稅不是你先付的,而是從20W中扣除的.所以,你可能遇到騙子了.
察隅縣表面： ______ 從你的描述看,對方雖然編造了借款理由,但是其用于償還高利貸,非法占有的目的不是很明確,說詐騙有點牽強.不過,如果她潛逃,電話不接,人間蒸發(fā),那么就有非法占有的嫌隙,你可以嘗試以詐騙為由報案,用這種手段找到人.
察隅縣表面： ______ 不能,走你帳是要扣稅的,如果單純轉(zhuǎn)帳還差不多,提現(xiàn)僅則不可以.否則將來稅務(wù)來查帳很麻煩.
